注：因新增或者減少條款導(dǎo)致序號(hào)變化的做相應(yīng)調(diào)整；部分章節(jié)、條款及交叉引用所涉及序號(hào)變化的做相應(yīng)調(diào)整精密機(jī)電 。

除上述條款修改外，《公司章程》中其他條款不變，修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）予以披露精密機(jī)電 。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)會(huì)指定專人相關(guān)工商變更登記、備案等事宜，上述變更內(nèi)容最終以工商登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)精密機(jī)電 。

四、制定和修訂部分公司治理制度的相關(guān)情況

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)要求以及《公司章程》的最新規(guī)定精密機(jī)電 ，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司同時(shí)對(duì)部分內(nèi)部治理制度進(jìn)行制定和修訂，具體如下：

修訂后的部分制度已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱精密機(jī)電 。

特此公告精密機(jī)電 。

福立旺精密機(jī)電()股份有限公司

會(huì)

二〇二五年七月一日

證券代碼：688678 證券簡(jiǎn)稱：福立旺 公告編號(hào)：2025-049

轉(zhuǎn)債代碼：118043 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福立轉(zhuǎn)債

福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司

關(guān)于公司會(huì)換屆選舉的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)電 。

福立旺精密機(jī)電()股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆會(huì)任期即將屆滿精密機(jī)電 。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次會(huì)換屆選舉情況公告如下：

展開

一、會(huì)換屆選舉情況

經(jīng)公司會(huì)提名會(huì)對(duì)第四屆會(huì)候選人資格審查，公司于2025年6月30日召開了第三屆會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)換屆選舉暨提名第四屆會(huì)非獨(dú)立候選人的議案》《關(guān)于會(huì)換屆選舉暨提名第四屆會(huì)獨(dú)立候選人的議案》精密機(jī)電 。公司會(huì)同意提名許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士為公司第四屆會(huì)非獨(dú)立候選人；同意提名劉瓊先生、郭龍華先生、張征軼女士為公司第四屆會(huì)獨(dú)立候選人，其中郭龍華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。(候選人簡(jiǎn)歷詳見附件)。

本次提名的獨(dú)立候選人具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立的資格和能力，符合《上市公司獨(dú)立管理辦法》及公司《獨(dú)立工作制度》有關(guān)獨(dú)立任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求，不存在《公司法》《證券法》、證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所認(rèn)定的不得擔(dān)任上市公司的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)電 。同時(shí)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司將召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立、獨(dú)立的選舉均采用累積投票制的方式進(jìn)行。

上述非獨(dú)立和獨(dú)立經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工共同組成公司第四屆會(huì)精密機(jī)電 。公司第四屆會(huì)將自2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

二、其精密機(jī)電 他情況說(shuō)明

上述候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司的情形精密機(jī)電 。上述候選人不存在受到證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，不存在涉嫌被司法立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。此外，獨(dú)立候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立管理辦法》中有關(guān)獨(dú)立任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

為保證公司會(huì)的正常運(yùn)作，在公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述換屆事項(xiàng)前，仍由公司第三屆會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)精密機(jī)電 。

公司第三屆會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)精密機(jī)電 ，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)第三屆會(huì)全體成員在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告精密機(jī)電 。

福立旺精密機(jī)電()股份有限公司

會(huì)

二〇二五年七月一日

附件：

公司第四屆會(huì)非獨(dú)立候選人簡(jiǎn)歷

1.許惠鈞先生

1957年12月出生，臺(tái)灣籍，高中學(xué)歷精密機(jī)電 。1995年12月至2017年10月任立泰（廈門）機(jī)電城有限公司；1999年1月至2017年2月歷任合眾機(jī)電、執(zhí)行兼總經(jīng)理；2006年6月至2016年11月任蘇州富能精密五金有限公司執(zhí)行兼總經(jīng)理；2007年6月至2011年12月任立滬彈簧；2006年5月至2012年3月任福立旺有限監(jiān)事；2012年3月至2016年3月任福立旺有限執(zhí)行；2016年3月至今任福立旺有限及股份公司兼總經(jīng)理；2021年6月至今，任南通福立旺執(zhí)行兼總經(jīng)理；2021年8月至今，任強(qiáng)芯科技執(zhí)行。

許惠鈞先生通過(guò)WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED間接持有公司31,128,122股（按四舍五入取整），為公司實(shí)際控制人精密機(jī)電 。公司實(shí)際控制人為許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士三人，其中許惠鈞先生、洪水錦女士系夫妻關(guān)系，許惠鈞先生與許雅筑女士系父女關(guān)系。許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士分別持有WINWIN30%、60%、10%股權(quán)，并通過(guò)WINWIN合計(jì)間接持有公司40.02%的股份。此外，與其他公司持股5%以上股份的股東及公司其他、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司的情形，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.洪水錦女士

1957年10月出生，臺(tái)灣籍，高中學(xué)歷精密機(jī)電 。1997年6月至2011年12月任立滬彈簧、總經(jīng)理；1999年1月至2017年2月歷任合眾機(jī)電、監(jiān)事；2006年3月至今任WINWIN；2006年5月至2012年3月任福立旺有限執(zhí)行；2006年5月至2016年3月任福立旺有限總經(jīng)理；2016年3月至2017年11月任福立旺有限及股份公司監(jiān)事會(huì)；2017年12月至今任公司。

洪水錦女士通過(guò)WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED間接持有公司62,256,244股（按四舍五入取整），為公司實(shí)際控制人精密機(jī)電 。公司實(shí)際控制人為許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士三人，其中許惠鈞先生、洪水錦女士系夫妻關(guān)系，許惠鈞先生與許雅筑女士系父女關(guān)系。許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士分別持有WINWIN30%、60%、10%股權(quán)，并通過(guò)WINWIN合計(jì)間接持有公司40.02%的股份。此外，與其他公司持股5%以上股份的股東及公司其他、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司的情形，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3.許雅筑女士

1989年4月出生，臺(tái)灣籍，本科學(xué)歷精密機(jī)電 。2007年6月至2011年12月任立滬彈簧；2011年2月至2016年8月任力鐿有限公司；2013年10月至今任永弘毅；2015年12月至2016年11月任富裕達(dá)投資執(zhí)行事務(wù)合伙人；2012年3月至2016年3月任福立旺有限監(jiān)事；2016年3月至今任福立旺有限及福立旺；2022年7月至今，任公司副總經(jīng)理；2023年1月至今，任香港福立旺。

許雅筑女士通過(guò)WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED間接持有公司10,376,041股（按四舍五入取整），為公司實(shí)際控制人精密機(jī)電 。公司實(shí)際控制人為許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士三人，其中許惠鈞先生、洪水錦女士系夫妻關(guān)系，許惠鈞先生與許雅筑女士系父女關(guān)系。許惠鈞先生、洪水錦女士、許雅筑女士分別持有WINWIN30%、60%、10%股權(quán)，并通過(guò)WINWIN合計(jì)間接持有公司40.02%的股份。此外，與其他公司持股5%以上股份的股東及公司其他、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司的情形，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

公司第四屆會(huì)獨(dú)立候選人簡(jiǎn)歷

1.劉瓊先生

1974年1月出生，國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師精密機(jī)電 。1992年7月至2000年3月任安徽天鵝空調(diào)器有限公司任副科長(zhǎng)；2000年4月至2002年4月任蚌埠新城區(qū)財(cái)經(jīng)局科員；2002年5月至2007年2月任蘇震熱電有限公司總賬會(huì)計(jì)；2007年3月至2011年3月任萊克電氣股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2011年3月至2016年11月任蘇州皇家投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年11月至2020年4月，任邁為股份會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年4月至今任邁為股份、會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年9月至今，任江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事；2021年12月至今，任無(wú)錫朗賢輕量化科技股份有限公司獨(dú)立；2022年1月至今，任海南邁為科技有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2022年7月至今任福立旺的獨(dú)立；2023年1月至今，任上海邁芯睿信息科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2025年6月至今，任圣暉系統(tǒng)集成股份有限公司獨(dú)立。

劉瓊先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東及公司其他、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司獨(dú)立的情形，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件精密機(jī)電 。

2.郭龍華先生

1976年12月出生，國(guó)籍，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷精密機(jī)電 。1996年9月至1998年12月任職于揚(yáng)州輕工培訓(xùn)中心；2003年3月至2005年5月任用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司蘇州分公司咨詢經(jīng)理；2005年5月至今，任蘇州萬(wàn)隆永鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行；2017年1月至今，任蘇州泛亞萬(wàn)隆深度財(cái)稅咨詢有限公司執(zhí)行；2020年11月至2023年12月，任蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立；2021年6月至今，任蘇州瓊派瑞特科技股份有限公司獨(dú)立；2021年8月至今，任蘇州星眾聯(lián)盟企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2024年6月至今任啟迪設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立；2022年7月至今任福立旺的獨(dú)立。

郭龍華先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東及公司其他、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司獨(dú)立的情形，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件精密機(jī)電 。

3.張征軼女士

1982年8月5日出生，國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷精密機(jī)電 。2005年11月至今擔(dān)任上海市通力律師事務(wù)所合伙人；2023年11月至今任福立旺的獨(dú)立。

張征軼女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東及公司其他、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立的情形，不存在被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司獨(dú)立的情形，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件精密機(jī)電 。

證券代碼：688678 證券簡(jiǎn)稱：福立旺 公告編號(hào)：2025-050

轉(zhuǎn)債代碼：118043 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福立轉(zhuǎn)債

福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司會(huì)及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)電 。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2025年7月16日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：會(huì)

（三）投票方式：本次股東大采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年7月16日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168號(hào)1號(hào)樓105會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間精密機(jī)電 。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年7月16日

至2025年7月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00精密機(jī)電 。

（六）融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行精密機(jī)電 。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆會(huì)第二十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)精密機(jī)電 。相關(guān)公告于2025年7月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：1、2.01、2.02

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票精密機(jī)電 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票精密機(jī)電 。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)精密機(jī)電 。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交精密機(jī)電 。

（五）采用累積投票制選舉、獨(dú)立和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2精密機(jī)電 。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決精密機(jī)電 。該代理人不必是公司股東。

（二）公司、監(jiān)事和高級(jí)管理人員精密機(jī)電 。

（三）公司聘請(qǐng)的律師精密機(jī)電 。

（四）其精密機(jī)電 他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2025年7月14日上午9:00-11:30精密機(jī)電 ，下午13:30-17:00

（二）登記地點(diǎn)：昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168號(hào)福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司證券法務(wù)部

（三）登記辦法：

1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等登記手續(xù)；

2.股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、授權(quán)委托書和出席人身份證原件登記手續(xù)；

3.委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等登記手續(xù)；代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證精密機(jī)電 。委托人為的，由其法定人或者會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為出席公司的股東大會(huì)。

4.擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于2025年7月15日下午16:00前將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱ir@freewon.com.cn進(jìn)行出席登記（出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件），電子郵件請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，公司不接受電話方式登記精密機(jī)電 。

六、其精密機(jī)電 他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：尤洞察

聯(lián)系電話：0512-82609999

傳真：0512-82608666

郵箱：ir@freewon.com.cn

地址：江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168號(hào)

郵編：215341

（二）參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理精密機(jī)電 。

特此公告精密機(jī)電 。

福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司會(huì)

2025年7月1日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉、獨(dú)立和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司：

茲委托先生（女士）本單位（或本人）出席2025年7月16日召開的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)精密機(jī)電 。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決精密機(jī)電 。

附件2：采用累積投票制選舉、獨(dú)立和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)候選人選舉、獨(dú)立候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)精密機(jī)電 。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)選舉票數(shù)精密機(jī)電 。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選10名，候選人有12名，則該股東對(duì)于會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票精密機(jī)電 。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選5名，候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立2名，獨(dú)立候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名精密機(jī)電 。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)精密機(jī)電 。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決精密機(jī)電 。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：