證券代碼：688678 證券簡稱：福立旺 公告編號：2025-064

轉(zhuǎn)債代碼：118043 轉(zhuǎn)債簡稱：福立轉(zhuǎn)債

福立旺精密機電()股份有限公司

關(guān)于控股子公司對外投資的公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任精密機電 。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標的名稱：強芯等溫處理高端線材母料項目

● 項目投資主體：福立旺精密機電()股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司強芯科技(南通)有限公司（以下簡稱“強芯科技”）擬投資建設(shè)強芯等溫處理高端線材母料項目精密機電 。

● 投資金額：項目計劃總投資約5億元，其中固定資產(chǎn)投資約3億元（其中設(shè)備投資約2億元，土地和廠房合計約1億元）精密機電 。最終投資金額以項目建設(shè)實際投資為準。

● 交易實施尚需履行的審批及其精密機電 他相關(guān)程序

本次對外投資事項已經(jīng)公司第四屆會第四次會議、第四屆戰(zhàn)略會第一次會議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《福立旺精密機電()股份有限公司公司章程》等規(guī)定，尚需提交股東會審議精密機電 。

● 其它需要提醒投資者重點關(guān)注的風(fēng)險事項

1. 資金風(fēng)險：本項目計劃投資人民幣5億元，資金來源為自有資金或自籌資金，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策、渠道等發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風(fēng)險，進而影響項目建設(shè)進度；截至2025年6月末，公司資產(chǎn)負債率51.61%，若本次投資所需資金全部通過新增借款解決，預(yù)計公司的資產(chǎn)負債率將上升至57.18%精密機電 。未來，隨著項目的持續(xù)推進和投資建設(shè)，公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流狀況預(yù)計將承受一定壓力。對此，公司將綜合權(quán)衡項目具體情況和自身風(fēng)險承受能力等因素，在保證公司財務(wù)穩(wěn)定運行的情況下，科學(xué)統(tǒng)籌項目投資與建設(shè)進度。

2. 行業(yè)風(fēng)險：雖然超高強、高韌性鋼絲市場整體呈增長趨勢，但下游基建等行業(yè)可能面臨放緩，導(dǎo)致市場需求減少或增長不及預(yù)期，綜合市場、供需、技術(shù)等多方面因素，項目最終能否達到預(yù)期的經(jīng)濟效益和社會效益存在不確定性，投資回報可能不達預(yù)期精密機電 。

3. 財務(wù)風(fēng)險：本項目建成后，將新增大量固定資產(chǎn)，每年相應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊費用將大幅增加精密機電 。若因項目管理不善或市場競爭格局發(fā)生變化而導(dǎo)致不能如期產(chǎn)生效益或?qū)嶋H收益低于預(yù)期，則新增的固定資產(chǎn)折舊將提高固定成本占總成本的比例，從而對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

4. 項目延期、變更、中止及終止風(fēng)險：本投資項目需完成備案、環(huán)評等審批，審批結(jié)果存在不確定性精密機電 。項目執(zhí)行過程中，公司將審慎評估并應(yīng)對潛在風(fēng)險。本投資項目2026年計劃投入約6,000萬用于廠房及設(shè)備，基于當年的業(yè)績情況考慮是否追加投資。公司將密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)與市場變化，靈活調(diào)整策略。若遇行業(yè)下行、政策調(diào)整或?qū)徟兓炔豢煽匾蛩?，項目可能面臨延期、變更、中止或終止的風(fēng)險。因此，項目資金將根據(jù)實際進展和市場環(huán)境分期投入，最終投資額可能低于原計劃。

展開

一、對外投資概述

（一）本次交易概況

1、本次交易概況

基于橋梁、高鐵、電網(wǎng)、煤炭領(lǐng)域?qū)Τ邚姟⒏唔g性鋼絲的需求不斷提高，強芯科技擬與南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理會簽署《強芯等溫處理高端線材母料項目投資協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），計劃在南通高新區(qū)新投建等溫處理高端線材母料研發(fā)及生產(chǎn)項目，項目總投資5億元，其中新增固定資產(chǎn)投資約3億元（其中設(shè)備投資約2億元，土地和廠房合計約1億元）精密機電 。

本次投資項目擬選址南通高新區(qū)康富路以南、金晨路以東、雙福路以西約79畝地塊（具體面積及四面界址按自然資源和規(guī)劃管理部門界定為準）精密機電 。

2、本次交易的交易要素

（二）會審議情況，是否需經(jīng)股東會審議通過和有關(guān)部門批準精密機電 。

公司于2025年9月10日召開第四屆會第四次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司對外投資的議案》，同意控股子公司強芯科技在南通高新區(qū)新投建等溫處理高端線材母料研發(fā)及生產(chǎn)項目，項目投資總額為人民幣5億元精密機電 。該項目具體情況以最終簽署的相關(guān)文件及主管部門審批及備案為準。為確保本項目盡快啟動并順利開展，提請公司會授權(quán)公司總經(jīng)理、管理層及其授權(quán)人員全權(quán)負責(zé)本項目建設(shè)過程中的一切相關(guān)事宜，包括但不限于本項目建設(shè)相關(guān)部門的備案、規(guī)劃、審批、招標等手續(xù)的、相關(guān)文件協(xié)議的簽署、具體的建設(shè)管理工作等。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《福立旺精密機電()股份有限公司公司章程》等規(guī)定，尚需提交股東會審議精密機電 。

（三）明確說明是否屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項精密機電 。

本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項精密機電 。

二、投資標的基本情況

（一）投資標的概況

本項目位于南通高新區(qū)康富路以南、金晨路以東、雙福路以西，主要從事橋梁纜索、煤礦錨索、鐵路基建超高強預(yù)應(yīng)力鋼絞線、特高壓架空線、金剛線、海工繩等高端線材母料盤條的研發(fā)及生產(chǎn)（具體產(chǎn)品以職能部門核定為準）精密機電 。項目總投資額為5億元，其中固定資產(chǎn)投資約3億元（設(shè)備投資約2億元，土地和廠房合計約1億元），資金來源為自有或自籌資金。項目建設(shè)周期為26個月，預(yù)計2028年3月底竣工驗收并投產(chǎn)。

（二）投資標的具體信息

1、投資標的

（1）項目基本情況

注：本項目由公司控股子公司強芯科技擬投資建設(shè)，資金來源為自有資金或自籌資金，本項目屬于強芯科技的主營業(yè)務(wù)范圍精密機電 。

（2）各主要投資方出資情況

本項目擬由強芯科技投資運營和管理，計劃投資人民幣5億元，資金來源為自有資金或自籌資金精密機電 。

（3）項目目前進展情況

本投資項目尚未完成備案、環(huán)評等審批，審批結(jié)果存在不確定性精密機電 。

（4）項目市場定位及可行性分析

本項目建設(shè)完成后，公司控股子公司進一步擴大橋梁纜索、煤礦錨索、鐵路基建超高強預(yù)應(yīng)力鋼絞線、特高壓架空線、金剛線、海工繩等母料盤條的研發(fā)及生產(chǎn)能力精密機電 。

在經(jīng)濟建設(shè)內(nèi)循環(huán)、雙循環(huán)新基建背景下，根據(jù)我國新基建情況下的橋梁建設(shè)要求，十四五期間將會加大跨江、跨海、中西部、西南山區(qū)的橋梁建設(shè)精密機電 ?？紤]到“”政策橋梁纜索用鋼將擁有更廣泛的國際市場。隨著鋼鐵和下游行業(yè)的升級換代需求的進一步發(fā)展，圍繞著鹽浴處理和高附加值盤條、鋼絞線生產(chǎn)技術(shù)得到行業(yè)的不斷認可。鹽浴熱處理工藝相比較常規(guī)風(fēng)冷、水冷工藝，具有工藝范圍寬（理論上150-750℃）、冷卻速度快（風(fēng)冷的2倍以上）、綠環(huán)保、穩(wěn)定高效等一系列技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)的品種主要是橋梁纜索、鐵路基建用超高強預(yù)應(yīng)力鋼絞線、煤礦用高強錨索、海工繩、高強架空鋼絞線等產(chǎn)品。本項目市場需求明確，技術(shù)路線先進可靠，綜合來看，具有高度的市場可行性和戰(zhàn)略發(fā)展意義。

（三）出資方式及相關(guān)情況

本項目擬由強芯科技投資運營和管理精密機電 ，強芯科技的基本情況如下：

強芯科技最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬元

本項目計劃投資人民幣5億元，資金來源為強芯科技自有資金或自籌資金精密機電 。

三、對外投資合同的主要內(nèi)容

（一） 簽署主體

甲方：南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理會

乙方：強芯科技(南通)有限公司

（二） 主要內(nèi)容

1. 項目名稱：強芯等溫處理高端線材母料項目

2. 項目投資內(nèi)容及投資規(guī)模：項目主要從事橋梁纜索、煤礦錨索、鐵路基建超高強預(yù)應(yīng)力鋼絞線、特高壓架空線、金剛線、海工繩等母料盤條的研發(fā)及生產(chǎn)（以職能部門核定為準）精密機電 。

項目計劃總投資約5億元，其中固定資產(chǎn)投資約3億元（其中設(shè)備投資約2億元，土地和廠房合計約1億元）精密機電 。項目2026年新增設(shè)備到位不低于4,000萬元，2027年新增設(shè)備到位不低于5,000萬元，2028年新增設(shè)備到位不低于6,000萬元，剩余設(shè)備于2030年12月31日前全部到位。

3. 項目選址及用地面積：項目擬選址南通高新區(qū)康富路以南、金晨路以東、雙福路以西約79畝地塊（具體面積及四面界址按自然資源和規(guī)劃管理部門界定為準，下同），容積率不低于1.2，建筑面積約為45,000平方米精密機電 。

4.項目實施主體及進程：以乙方為項目實施主體進行投資及生產(chǎn)運營精密機電 。項目計劃于2025年12月31日前競得土地，2026年1月31日前開工建設(shè)，2028年3月31日前竣工投產(chǎn)（投產(chǎn)標準為：“裝修全部結(jié)束；設(shè)備安裝完成并投入運行，可生產(chǎn)出銷售的產(chǎn)品，并形成開票銷售”，以下同此標準）。

如因非乙方責(zé)任導(dǎo)致項目進度延遲則相應(yīng)順延，具體順延時間由雙方協(xié)商確定精密機電 。

5. 項目產(chǎn)出效益：2028年本協(xié)議項目預(yù)計應(yīng)稅銷售預(yù)計1億元；2029年本協(xié)議項目預(yù)計實現(xiàn)應(yīng)稅銷售額不少于2.5億元；2030年本協(xié)議項目預(yù)計實現(xiàn)應(yīng)稅銷售額不少于3億元；2031年本協(xié)議項目全面達產(chǎn)，達產(chǎn)后即2031年起本協(xié)議項目預(yù)計實現(xiàn)應(yīng)稅銷售額不少于4億元精密機電 。

6. 項目監(jiān)管：本項目考核期為2031年-2033年共3個自然年度，考核期間本項目需完成一定金額的稅收貢獻精密機電 。在考核期間結(jié)束的次年(2034年6月30日前)，考核不達標乙方需按比例返還甲方的補貼金額預(yù)計最高不超過2,000萬元。

7. 協(xié)議生效：本協(xié)議自甲乙雙方簽章之日起生效精密機電 。本協(xié)議所有附件及補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具同等法律效力。本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。

四、對外投資對上市公司的影響

本項目建設(shè)完成后，公司控股子公司進一步擴大橋梁纜索、煤礦錨索、鐵路基建超高強預(yù)應(yīng)力鋼絞線、特高壓架空線、金剛線、海工繩等母料盤條的研發(fā)及生產(chǎn)能力精密機電 。

本項目的實施有利于豐富公司產(chǎn)品品類，增加公司在盤條研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面的核心競爭力精密機電 。同時也有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，進一步擴大業(yè)務(wù)板塊，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，對公司長遠發(fā)展具有積極影響。

五、對外投資的風(fēng)險提示

1. 資金風(fēng)險：本項目計劃投資人民幣5億元，資金來源為自有資金或自籌資金，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策、渠道等發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風(fēng)險，進而影響項目建設(shè)進度；截至2025年6月末，公司資產(chǎn)負債率51.61%，若本次投資所需資金全部通過新增借款解決，預(yù)計公司的資產(chǎn)負債率將上升至57.18%精密機電 。未來，隨著項目的持續(xù)推進和投資建設(shè)，公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流狀況預(yù)計將承受一定壓力。對此，公司將綜合權(quán)衡項目具體情況和自身風(fēng)險承受能力等因素，在保證公司財務(wù)穩(wěn)定運行的情況下，科學(xué)統(tǒng)籌項目投資與建設(shè)進度。

2. 行業(yè)風(fēng)險：雖然超高強、高韌性鋼絲市場整體呈增長趨勢，但下游基建等行業(yè)可能面臨放緩，導(dǎo)致市場需求減少或增長不及預(yù)期，綜合市場、供需、技術(shù)等多方面因素，項目最終能否達到預(yù)期的經(jīng)濟效益和社會效益存在不確定性，投資回報可能不達預(yù)期精密機電 。

3. 財務(wù)風(fēng)險：本項目建成后，將新增大量固定資產(chǎn)，每年相應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊費用將大幅增加精密機電 。若因項目管理不善或市場競爭格局發(fā)生變化而導(dǎo)致不能如期產(chǎn)生效益或?qū)嶋H收益低于預(yù)期，則新增的固定資產(chǎn)折舊將提高固定成本占總成本的比例，從而對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

4. 項目延期、變更、中止及終止風(fēng)險：本投資項目需完成備案、環(huán)評等審批，審批結(jié)果存在不確定性精密機電 。項目執(zhí)行過程中，公司將審慎評估并應(yīng)對潛在風(fēng)險。本投資項目2026年計劃投入約6,000萬用于廠房及設(shè)備，基于當年的業(yè)績情況考慮是否追加投資。公司將密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)與市場變化，靈活調(diào)整策略。若遇行業(yè)下行、政策調(diào)整或?qū)徟兓炔豢煽匾蛩?，項目可能面臨延期、變更、中止或終止的風(fēng)險。因此，項目資金將根據(jù)實際進展和市場環(huán)境分期投入，最終投資額可能低于原計劃。

公司將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定及時履行審議程序及信息披露義務(wù)精密機電 。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告精密機電 。

福立旺精密機電()股份有限公司會

2025年9月11日

證券代碼：688678 證券簡稱：福立旺 公告編號：2025-065

轉(zhuǎn)債代碼：118043 轉(zhuǎn)債簡稱：福立轉(zhuǎn)債

福立旺精密機電（）股份有限公司

關(guān)于召開2025年第三次臨時股東會的通知

本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任精密機電 。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會召開日期：2025年9月26日

● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東會類型和屆次

2025年第三次臨時股東會

（二）股東會召集人：會

（三）投票方式：本次股東采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年9月26日 14點00分

召開地點：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168號1號樓105會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間精密機電 。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年9月26日

至2025年9月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00精密機電 。

（六）融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行精密機電 。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東會審議的議案已經(jīng)公司第四屆會第四次會議審議通過精密機電 。相關(guān)公告于2025年9月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第三次臨時股東會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票精密機電 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準精密機電 。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交精密機電 。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決精密機電 。該代理人不必是公司股東。

（二）公司和高級管理人員精密機電 。

（三）公司聘請的律師精密機電 。

（四）其精密機電 他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2025年9月25日上午9:00-11:30精密機電 ，下午13:30-17:00

（二）登記地點：昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168號福立旺精密機電（）股份有限公司證券法務(wù)部

（三）登記辦法：

1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等登記手續(xù)；

2.股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、授權(quán)委托書和出席人身份證原件登記手續(xù)；

3.委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等登記手續(xù)；代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證精密機電 。委托人為的，由其法定人或者會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為出席公司的股東會。

4.擬現(xiàn)場出席本次股東會會議的股東請于2025年9月25日下午16:00前將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱ir@freewon.com.cn進行出席登記（出席現(xiàn)場會議時查驗登記材料原件），電子郵件請注明“股東會”字樣，公司不接受電話方式登記精密機電 。

六、其精密機電 他事項

（一）會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：尤洞察

聯(lián)系電話：0512-82609999

傳真：0512-82608666

郵箱：ir@freewon.com.cn

地址：江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路168號

郵編：215341

（二）參會人員的食宿及交通費用自理精密機電 。

特此公告精密機電 。

福立旺精密機電（）股份有限公司會

2025年9月11日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福立旺精密機電（）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）本單位（或本人）出席2025年9月26日召開的貴公司2025年第三次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)精密機電 。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決精密機電 。