本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)電 。

重要內(nèi)容提示：

● 累計轉(zhuǎn)股情況：截至2025年6月30日，累計共有人民幣271,866,000元“福立轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為18,105,442股，占“福立轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的10.39%精密機(jī)電 。

● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2025年6月30日，“福立轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣428,134,000元，占“福立轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的61.16%精密機(jī)電 。

● 本季度轉(zhuǎn)股情況：自2025年4月1日至2025年6月30日期間，“福立轉(zhuǎn)債”共有人民幣19,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為1,265股精密機(jī)電 。

● 因公司2023年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已實施完成，上述轉(zhuǎn)股數(shù)量及轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額均已進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整精密機(jī)電 。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

根據(jù)證券監(jiān)督管理會出具的《關(guān)于同意福立旺精密機(jī)電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]1282號)，福立旺精密機(jī)電()股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券700.00萬張，每張債券面值為人民幣100元精密機(jī)電 。本次發(fā)行合計募集資金人民幣70,000.00萬元，期限自發(fā)行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕201號文同意，公司70,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年9月12日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福立轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118043”精密機(jī)電 。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《福立旺精密機(jī)電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“福立轉(zhuǎn)債”自2024年2月19日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為21.28元/股精密機(jī)電 。

因公司完成2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期股份歸屬登記手續(xù)，自2024年2月5日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為21.27元/股精密機(jī)電 。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月5日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

因公司實施2023年度權(quán)益分派，自2024年6月6日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.03元/股精密機(jī)電 。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

因公司回購股份注銷完成，自2025年3月7日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.00元/股精密機(jī)電 。具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月6日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

展開

因公司實施2024年度權(quán)益分派，自2025年6月13日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.90元/股精密機(jī)電 。具體內(nèi)容詳見公司于2025年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

公司向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“福立轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2024年2月19日至2029年8月13日精密機(jī)電 。2025年4月1日至2025年6月30日期間，“福立轉(zhuǎn)債”共有人民幣19,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為1,265股。

截至2025年6月30日，累計共有人民幣271,866,000元“福立轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為18,105,442股，占“福立轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的10.39%精密機(jī)電 。

截至2025年6月30日，“福立轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣428,134,000元，占“福立轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的61.16%精密機(jī)電 。

因公司2023年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已實施完成，上述轉(zhuǎn)股數(shù)量及轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額均已進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整精密機(jī)電 。

三、股本變動情況

單位：股

四、其精密機(jī)電 他

投資者如需了解“福立轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)情況，請查閱公司于2023年8月10日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《福立旺精密機(jī)電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》精密機(jī)電 。

聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

聯(lián)系電話：0512-82609999

電子郵箱：ir@freewon.com.cn

特此公告精密機(jī)電 。

福立旺精密機(jī)電()股份有限公司

會

二〇二五年七月二日