本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任精密機電 。

重要內(nèi)容提示

●福立旺精密機電()股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2025年9月5日至2025年9月18日已有10個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（即19.37元/股），若未來連續(xù)20個交易日內(nèi)，公司股票有5個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%（含130%），將觸發(fā)《福立旺精密機電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中規(guī)定的有條件贖回條款精密機電 。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開會審議決定是否贖回，并及時履行信息披露義務(wù)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

根據(jù)證券監(jiān)督管理會出具的《關(guān)于同意福立旺精密機電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]1282號)，福立旺精密機電()股份有限公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券700.00萬張，每張債券面值為人民幣100元精密機電 。本次發(fā)行合計募集資金人民幣70,000.00萬元，期限自發(fā)行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕201號文同意，公司70,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年9月12日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福立轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118043”精密機電 。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《福立旺精密機電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“福立轉(zhuǎn)債”自2024年2月19日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為21.28元/股精密機電 。

因公司完成2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期股份歸屬登記手續(xù)，自2024年2月5日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為21.27元/股精密機電 。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月5日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

因公司實施2023年度權(quán)益分派，自2024年6月6日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.03元/股精密機電 。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

因公司回購股份注銷完成，自2025年3月7日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為15.00元/股精密機電 。具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月6日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

因公司實施2024年度權(quán)益分派，自2025年6月3日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.90元/股精密機電 。具體內(nèi)容詳見公司于2025年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站(）。

展開

綜上，“福立轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價格為14.90元/股精密機電 。

二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計觸發(fā)情況

（一）募集說明書約定的贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》精密機電 ，“福立轉(zhuǎn)債”的贖回條款如下：

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115.00%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券精密機電 。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券精密機電 。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）精密機電 。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算精密機電 。

（二）贖回條款預(yù)計觸發(fā)情況

自2025年9月5日至2025年9月18日，公司股票已有10個交易日的收盤價不低于“福立轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%，即19.37元/股）精密機電 。若未來連續(xù)20個交易日內(nèi)仍有5個交易日公司股票收盤價繼續(xù)滿足“不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）”條件的，將觸發(fā)“福立轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“福立轉(zhuǎn)債”。

三、風(fēng)險提示

公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“福立轉(zhuǎn)債”贖回條款后確定本次是否贖回“福立轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)精密機電 。

敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險精密機電 。

特此公告精密機電 。

福立旺精密機電()股份有限公司

會

二〇二五年九月十九日