證券代碼：688678 證券簡(jiǎn)稱：福立旺 公告編號(hào)：2025-047
轉(zhuǎn)債代碼：118043 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福立轉(zhuǎn)債
福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次
會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)電 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福立旺精密機(jī)電()股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2025年6月25日以郵件方式發(fā)出，并于2025年6月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)精密機(jī)電 。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)史秀俠女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《福立旺精密機(jī)電()股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事以投票表決方式審議精密機(jī)電 ，通過(guò)如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的公告》
為符合對(duì)上市公司的規(guī)范要求，進(jìn)一步完善公司治理，根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《公司法》《關(guān)于新公司法配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司第三屆監(jiān)事會(huì)即將任期屆滿的實(shí)際情況，公司擬不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)與監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由會(huì)審計(jì)會(huì)行使，《福立旺精密機(jī)電()股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司各項(xiàng)規(guī)章制度中涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的規(guī)定不再適用，并相應(yīng)修訂《公司章程》精密機(jī)電 。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《福立旺精密機(jī)電()股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉及制定、修訂部分治理制度的公告》《福立旺精密機(jī)電()股份有限公司章程》精密機(jī)電 。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)精密機(jī)電 。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議精密機(jī)電 。
特此公告精密機(jī)電 。
福立旺精密機(jī)電()股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二五年七月一日
證券代碼：688678 證券簡(jiǎn)稱：福立旺 公告編號(hào)：2025-048
展開(kāi)
轉(zhuǎn)債代碼：118043 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福立轉(zhuǎn)債
福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司
關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》
及制定、修訂部分治理制度的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任精密機(jī)電 。
福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月30日召開(kāi)第三屆會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于制定和修訂部分公司治理制度的議案》精密機(jī)電 。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的原因及依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由會(huì)審計(jì)會(huì)行使，《福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止，同時(shí)《福立旺精密機(jī)電（）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）中相關(guān)條款中關(guān)于監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事的相關(guān)內(nèi)容亦將作出相應(yīng)修訂精密機(jī)電 。
二、注冊(cè)資本變更情況
公司向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“福立轉(zhuǎn)債”于2024年2月19日開(kāi)始轉(zhuǎn)股，截至2025年6月22日，“福立轉(zhuǎn)債”累計(jì)債轉(zhuǎn)股18,105,310股，其中：2024年2月19日至2024年12月30日期間，“福立轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股461股，已做過(guò)變更；2024年12月31日至2025年6月29日期間，“福立轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)量18,104,849股精密機(jī)電 。公司的股本總數(shù)由24,116.4188萬(wàn)股變更為25,926.9037萬(wàn)股。
三、《公司章程》修訂情況
為進(jìn)一步提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂精密機(jī)電 。具體修訂情況如下：